十億

シンガポール

2023年8月15日、一連の強制捜査と逮捕の一環として、警察が現金やその他の贅沢品に混じって一部のジュエリーを押収した。（写真：シンガポール警察）

シンガポール：法務省（MinLaw）が日曜日（8月27日）に送った通知によると、10億ASドルのマネーロンダリング事件は貴石や金属のトレーダーにも拡大し、さらに24人の容疑者が指名されたという。

この通知はシンガポール宝石取引業者協会 (GTAS) に送信され、CNA によって確認されました。 そこには34人の名前が含まれており、その中には今月初めに逮捕された10人の外国人も含まれていた。

他に12人が捜査に協力しており、8人が現在警察に指名手配されている。

「これらの人々は彼らの間につながりがあると信じられています。 関係者は全員シンガポール国民でも永住者でもない」とミンローのマネーロンダリング対策・テロ資金供与対策部門が出した通知には書かれている。

ミンロー氏は、貴金属や貴石の販売業者に対し、「警察の捜査に関連したマネーロンダリングを含む犯罪行為を疑う合理的な根拠があるかどうかを評価するため、取引や取引関係」を見直すよう求めた。

また、トレーダーに対し、34社の名前に関連する取引を知った場合、または犯罪行為との関連が疑われる場合には、できるだけ早く不審取引報告書（STR）を提出する義務があることを思い出させた。

シンガポール宝石トレーダー協会会長のモハメド・ビラル氏は、同協会は法務省からの情報、警告、アドバイスを共有するよう定期的に会員に注意を喚起していると述べた。

「当社の会員はシンガポール政府の法律に拘束されています…正規の紹介がある場合にのみ新規会員を受け入れます」と同氏は述べ、シンガポールのディーラーは法律を非常に厳密に従っていると付け加えた。

8月15日、マネーロンダリングと偽造犯罪に対する国内最大規模の警察捜査として、400人以上の警察官がシンガポール全土の複数の場所で一斉捜索を行った。

不動産、車両、高級バッグや時計、宝石など約10億シンガポールドルの資産が押収された。

キプロス、トルコ、中国、カンボジア、ニ・バヌアツの国籍を持つ外国人１０人が逮捕され、中国国籍ではない外国人は中国やその他の国が発行したとみられる外国旅券を所持していたことが判明した。

容疑者10人のうち少なくとも2人はさまざまな罪で中国の警察から指名手配されていると言われている。

「この犯罪の加害者のほとんどは外国人です。 外国人はシンガポール税関からの一時輸入許可を得て、宝石をシンガポールに持ち込みます。 それらの品物は最長90日間取り扱うことができる」とモハメド氏は語った。

「ビジネス登録（ACRA）なしで、労働許可証と適切な領収書なしで外国人がシンガポールで商品を販売できるでしょうか？

「法務省に対し、外国人貿易業者を監視し、規制を強化するよう強く求める」と同氏は述べた。